Некоммерческое партнерство

   по содействию деятельности управляющих организаций

   ЖКХ Тверской области "Тверской Управдом"

   НП "Тверской Управдом"

Адрес: 170000, Тверь, ул. Ротмистрова, д.27, корп. 1, оф. 15

Тел./факс: +7 (4822) 477-506
e-mail: nptverskoyyupravdom@rambler.ru

  •   Блог
  •   Гостевая книга
  •   Форум
  •   Раздел пользователя
  •   Контакты
  •   Карта сайта
  •   Нормативные документы НП "Тверской управдом"
  •   ГЖИ отменила решение
  • Пользователь
    Не зарегистрирован
    Тэги
    Элементы отсутствуют

    Все теги

    Центробанк назвал новые признаки обналички

    Центробанк направил банкам рекомендации, согласно которым они должны вычислять отмывочные операции и блокировать платежи, см. документ.

    В письме – рекомендации, как пресечь рост схем обхода ограничений и новых валютных требований. В первую очередь кредитные организации должны отслеживать нетипичные операции компаний и граждан. Например, нехарактерный для частного потребления рост объемов и однотипность операций, связанных с покупкой товаров. Это может говорить о том, что их приобрели для последующей перепродажи.
     

     Также подозрительными априори теперь считаются сделки, связанные с цифровой валютой и инвалютными платежами и переводами. Банки должны выяснить, насколько законно валюта выводится за рубеж.

     

     Банки станут чаще отказывать в проведении операций. Но это не означает автоматическое изъятие или заморозку средств — банк должен провести углубленную проверку.

     

     Будьте готовы предоставить в кредитную организацию пояснения и документы, которые подтвердят, что вы не нарушили новые ограничения. Иначе банк передаст информацию о сомнительных операциях в
    Росфинмониторинг.
     

     Источник:
    письмо Банка России от 16.03.2022 № 019-12/1796

    В данном разделе записей нет, приносим извинения.


    ГлавнаяКонтактыКарта сайтаНормативные документы НП "Тверской управдом"

    Яндекс.Метрика


    © XXI All right reserved. Mike Dedovskiy
    Использование материалов сайта возможно только в сопровождении прямой открытой ссылки на тверскойуправдом.org
    Работает на Amiro CMS - Free